Intergiro har tidigare varit föremål för granskningar, bland annat från UG.

Tidigare i år kom uppgifter om att Intergiro använts av bedragare för att tvätta brottspengar.

– Precis som vilken finansiell institution som helst är vi ständigt måltavlor för illasinnade aktörer, svarade bolagets vd SVT då.

– Att bekämpa dessa bedrägeriförsök är utan tvekan vår största utmaning och investering.

Måste avvecklas

På onsdagsmorgonen kommer besked från Finansinspektionen om att Intergiro måste avvecklas.

Finansinspektionen återkallar tillståndet för Intergiro Intl AB för “omfattande och allvarliga brister i företagets arbete med att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism”.

– Intergiros verksamhet ska vara avvecklad senast den 19 september 2025, framhåller FI i ett pressmeddelande.

FI har granskat

Intergiro har tillstånd att ge ut elektroniska pengar och får också erbjuda vissa betaltjänster, som till exempel genomförande av betalningstransaktioner. 

FI har granskat hur Intergiro har arbetat med att hantera dessa risker och har kommit fram till att det råder stora brister.

“Allvarliga brister”

Malin Alpen, områdeschef för Betalningar på FI, kommenterar saken.

– Intergiro har haft allvarliga brister i sitt arbete med att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism, säger hon.

– Det har inneburit en uppenbar risk för att kriminella har kunnat utnyttja Intergiro för att tvätta brottsvinster. Det är mycket allvarligt och därför återkallar vi Intergiros tillstånd

Inte rapporterat

Intergiro har enligt FI även haft omfattande och allvarliga brister i sitt arbete med att rapportera misstänkta transaktioner till Polisen. 

Vid rapporteringen har Intergiro utelämnat viktig information om misstänkta transaktioner och har i många fall rapporterat dessa med betydande dröjsmål. 

Intergiro har inte heller rapporterat ett stort antal misstänkta transaktioner, trots att företaget var skyldigt att göra det.

Foto: John

Text: Redaktionen